​В Дубае выдали ордер на арест владельца BlueChip

В Дубае выдали ордер на арест пропавшего владельца компании BlueChip.

Наталья Реммер 15.06.2024 06:30 Просмотров 2731
В Дубае выдали ордер на арест владельца BlueChip | Фото для иллюстрации

В Дубае выдали ордер на арест владельца компании BlueChip Равиндера Нат Сони после того, как он не выплатил 10,05 млн дирхамов инвестору, как было предписано судом первой инстанции Дубая. Предприниматель индийского происхождения стал центральной фигурой в деле о предполагаемом незаконном присвоении миллионов средств инвесторов, которое расследуется в Дубае.

В компании сообщили, что уже в течение месяца Равиндер Нат Сони не выходит на связь. Группа BlueChip управляла несколькими инвестиционными компаниями и обслуживала более 700 клиентов, в основном жителей ОАЭ.

Согласно рекламе, BlueChip предлагала инвесторам трехпроцентную ежемесячную прибыль от минимальных инвестиций в размере US$ 10 тысяч с гарантией на 18 месяцев. В марте 2024 года выплаты были прекращены без предупреждения.

Размер убытков, понесенных инвесторами, может превысить US$ 100 млн. Расследование показывает, что Сони участвовал в нескольких мошеннических мероприятиях. В Индии ему предъявляют обвинения в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении доверием и запугивании.

Так, Сони был арестован в Индии в 2022 году за реализацию мошеннической инвестиционной схемы, обещавшей удвоить вложения инвесторов. В 2019 году руководитель BlueChip обманул инвестора и угрожал ему убийством после того, как последний потребовал вернуть деньги. В период с 2018 по 2020 год индиец был замешан в схемах, в которых также пострадали инвесторы.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Khaleej Times

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
15.10.2024 1696

Для розничных и институциональных инвесторов в ОАЭ запустили криптобиржу OKX.

НОВОСТИ
24.01.2024 5169

В Дубае облегчили условия получения «золотых» виз для инвесторов в недвижимость.

Хиты недели

новости
07.02.2025 1459

В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.

новости
04.02.2025 858

На прошлой неделе в Дубае были заключены сделки с недвижимостью на общую сумму US$3,8 млрд, включая сделку по продаже офиса в Бурдж-Халифе по цене US$12,7 млн.

новости
06.02.2025 786

В прошлом году в Дубае было продано 435 домов стоимостью более US$10 млн, поскольку элитная недвижимость продолжает привлекать сверхбогатых людей.