Финансовые организации Объединенных Арабских Эмиратов вычисляют и замораживают любые счета, связанные с террористическими ячейками.
Постановлением Кабинета министров банкам и другим финансовым учреждениям, работающим в ОАЭ, было поручено осуществлять поиск и замораживание любых счетов, депозитов или инвестиций, осуществляемых физическими или юридическими лицами, подозреваемыми в терроризме.
В другом циркуляре Центральный банк советовал банкам и другим финансовым учреждениям, действующим в ОАЭ, применять усиленную проверку клиентов шести банков Катара: Qatar Islamic Bank, Qatar International Islamic Bank, Barwa Bank, Masraf al Rayan, Qatar National Bank, Doha Bank.
В официальном заявлении говорится, что два циркуляра были изданы на основании резолюции Кабинета министров ОАЭ, в которой указаны 59 лиц и 12 предприятий в качестве террористов или террористических организаций, а также финансовые организации Катара, обслуживающие их счета.
ИСТОЧНИК: Khaleej Times
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ запустил услугу открытия цифрового банковского счета для туристов.
Россия и Катар договорились о создании новой инвестплатформы.
Центральный банк ОАЭ наложил санкции в размере 18 млн дирхамов на два финансовых учреждения.
Хиты недели
В Дубае объявили о запуске масштабного строительного проекта стоимостью 200 млрд дирхамов.
В ОАЭ изменили налоговое законодательство в части возврата НДС на строительство жилья.
Российский совет предпринимателей в ОАЭ принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.
