Центральный банк постановил повысить меры безопасности для точек денежных переводов в Объединенных Арабских Эмиратах. Это связано с опасениями относительно риска незаконных финансовых операций.

Растущий объем иностранной рабочей силы и секторы бизнеса и туризма сделали ОАЭ международным центром обмена иностранной валюты и перевода денег на Ближний Восток, в Азию, Африку и Европу.

В целях улучшения состояния индустрии центральный банк в начале этого месяца опубликовал 150-страничный документ. В нем излагаются стандарты, которым должны соответствовать обменные пункты к январю 2019 года. В противном случае им грозят штрафы и отзыв лицензии.

Правила включают в себя требование о назначении ответственного сотрудника для проверки и регистрации отправителей и получателей всех денежных переводов, сообщили источники, знакомые с этим вопросом. В настоящее время это требование распространяется на операции, стоимость которых превышает 2 тысячи дирхамов (545 долларов США).

Источники сообщили, что денежные переводы между обменными пунктами в ОАЭ будут осуществляться через систему электронного перевода центрального банка, а не наличными.

Сообщается также, что обменным пунктам запрещается использовать наличные средства для сделок, связанных с торговлей - только для совершения сделок с благотворительными организациями и другими обществами, имеющими разрешение правительства собирать пожертвования и переводить средства за границу.