Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (CBUAE) наложил значительный финансовый штраф в размере 200 млн дирхамов (US$ 54,5 млн) на один из валютных обменников страны. Это решение было принято в соответствии со статьей 137 Федерального закона № 14 от 2018 года «О Центральном банке и организации финансовых институтов и деятельности», а также с учетом внесенных в него поправок.

Штраф был наложен на основании результатов проверок, проведенных ЦБ ОАЭ, которые выявили серьезные недостатки в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также в рамках борьбы с незаконными организациями. Эти нарушения касаются не только самой обменной конторы, но и ее внутренней структуры.

Кроме того, штраф в размере 500 тысяч дирхамов (US$ 136 тысяч) был наложен на управляющего филиалом валютного обменного пункта. Ему также запрещено занимать какие-либо должности в лицензированных финансовых учреждениях ОАЭ.

Центральный банк ОАЭ активно работает над обеспечением соблюдения законодательства, регулирующего финансовую деятельность. Его надзорные функции направлены на то, чтобы все обменные конторы, их владельцы и сотрудники придерживались установленных стандартов, направленных на поддержание прозрачности и целостности финансовых операций. Это особенно важно для защиты экономической системы страны от возможных угроз, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.