Дубайский регулятор оштрафовал банк ABN Amro на $640,000

Финансовый регулятор Дубая объявил о наложении штрафа в размере $640,000 на Дубайский филиал голландского банковского гиганта ABN Amro.

Ольга Воропаева 05.11.2015 10:05 Просмотров 1532

Дубайский регулятор финансового рынка Dubai Financial Services Authority (DFSA) оштрафовал банк ABN Amro после расследования, которое показало, что за период с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 года банк нарушал ряд правил DFSA, направленных на борьбу с отмыванием денег. Банк сообщил, что по результатам внутреннего расследования уволил сотрудника, нарушавшего правила. 


Расследование началось после сообщения информатора о том, что в дубайском филиале ряд сотрудников пренебрегает правилами по борьбе с отмыванием денег. Банк уведомил об этом дубайского регулятора. Результаты расследования показали, что отсутствие действенного механизма борьбы с отмыванием денег подвергало банк риску совершения серьезного преступления, однако своевременное вмешательство помешало этому. 


После проведения собственного расследования информации, полученной от банка, DFSA пришли к выводу, что банк не обеспечил эффективной работы банковских систем по борьбе с отмыванием денег и не смог обеспечить полный контроль за действиями его работников. Благодаря тому, что банк сам информировал регулятора о нарушении и принял срочные меры по его устранению, сумма штрафа была значительно уменьшена. 


Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
12.02.2024 3789
DFSA зафиксировало 25-процентный рост числа новых компаний в 2023 году

В 2023 году Управление финансового надзора Дубая (DFSA) зафиксировало увеличение числа вновь зарегистрированных компаний...

Власти Дубая оштрафовали частную компанию за «нечестный маркетинг»
06.11.2024 2896
В Дубае бывший финдиректор оштрафован на 122 тыс дирхамов
13.10.2023 4360
​ЦБ ОАЭ оштрафовал пять банков и две страховые компании
28.03.2025 1704
ЦБ ОАЭ наложил санкции на один из банков страны
22.04.2025 3244
НОВОСТИ
04.07.2025 4209
Филиал иностранного банка в ОАЭ попал под крупные санкции

Центральный банк ОАЭ наложил штраф в размере 5,9 млн дирхамов на филиал иностранного банка.

НОВОСТИ
06.09.2024 3108
Банки ОАЭ увеличили объем инвестиций в местные фондовые рынки на 4,4 млрд дирхамов

За последние 12 месяцев банки ОАЭ увеличили объем инвестиций в местные фондовые рынки на 4,4 млрд дирхамов.

​Банк ADCB выходит на рынок Казахстана
26.07.2024 06:30 3415
​Американский Citibank временно закрывает часть отделений в ОАЭ
12.03.2026 17:00 441

Хиты недели

новости
12.06.2026 756
В Дубае запускают амбициозный жилищный проект

В Дубае объявили о запуске масштабного строительного проекта стоимостью 200 млрд дирхамов.

новости
08.06.2026 600
​Суд в Дубае обязал застройщика вернуть деньги покупателю

Дубайский суд обязал застройщика вернуть инвестору более 1,5 млн дирхамов из-за срыва передачи права собственности.

новости
10.06.2026 556
В ОАЭ изменили налоговое законодательство в части возврата НДС

В ОАЭ изменили налоговое законодательство в части возврата НДС на строительство жилья.