Центральный банк ОАЭ наложил штрафы на пять банков и две страховые компании.
Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов наложил штрафы на сумму 2,62 миллиона дирхамов на пять банков и две страховые компании за нарушение требований отчетности в рамках стандартов CRS и FATCA.
Штрафы были наложены из-за несоблюдения требований по проверке клиентов и предоставлению точной финансовой отчетности, несмотря на то, что регулятор заранее предоставил учреждениям достаточно времени для исправления нарушений.
В ЦБ ОАЭ отметили, что данные меры направлены на повышение прозрачности финансового сектора и соответствуют международным инициативам по борьбе с уклонением от налогов, укрепляя позиции страны как надежного финансового центра.
ИСТОЧНИК: WAM
Похожие новости
Центральный банк ОАЭ наложил санкции на одно из финансовых учреждений страны.
Финансовым учреждениям ОАЭ запретили оказывать услуги через мессенджер WhatsApp.
Банки ОАЭ опровергли опасения по поводу оттока капитала на фоне региональной нестабильности.
Хиты недели
В Дубае объявили о запуске масштабного строительного проекта стоимостью 200 млрд дирхамов.
Дубайский суд обязал застройщика вернуть инвестору более 1,5 млн дирхамов из-за срыва передачи права собственности.
В ОАЭ изменили налоговое законодательство в части возврата НДС на строительство жилья.
