За последние четыре десятилетия мировым сообществом были предприняты решительные и согласованные усилия по укреплению нормативно-правовой базы в ответ на риски, связанные с международной финансовой преступностью. Подобные совместные усилия позволили создать надежные практики в сфере борьбы с отмыванием денег.

ОАЭ стремятся устранить риски, связанные с финансовыми преступлениями – как для потребителей, так и для бизнеса и всей финансовой системы. Руководство ОАЭ взяло на себя обязательство повысить эффективность защиты граждан страны от финансовых преступлений, установив четкие правила и ожидания.

Данный факт был отмечен на текущей неделе, когда Группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (FATF) объявила о том, что ОАЭ выполнили все рекомендации плана действий, предложенного организацией, и были исключены из списка «юрисдикций, находящихся под усиленным контролем» FATF, после пленарного заседания, состоявшегося 19 февраля 2024 года в Париже.

Это объявление подтверждает успешность мер, принятых властями ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями, а также мер по приведению подхода государства в данной сфере в соответствие с лучшими международными практиками. Посредством подобных мер ОАЭ стремятся укрепить свои лидирующие позиции в качестве одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира, а также в качестве конкурентоспособного экономического, инвестиционного и финансового центра, который применяет самые высокие стандарты прозрачности финансовых операций.

ОАЭ будут продолжать сотрудничать с FATF и международными партнерами для укрепления систем коллективной защиты от международных финансовых преступлений. Эти усилия включают создание эффективных инструментов для повышения соответствия применяемых мер по борьбе с финансовой преступностью международным стандартам и консолидацию работы в борьбе с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.