Центральный банк ОАЭ наложил на банк штраф в размере 5,8 млн дирхамов

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.

Юрий Кудрявцев 03.08.2024 07:40 Просмотров 3128
Название оштрафованного банка в заявлении озвучено не было | Фото Bloomberg

CBUAE наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.

Меры были приняты после того, как в результате проведения проверки в политике и процедурах банка по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма были выявлены недостатки.

CBUAE наложил на банк штраф, сославшись на Статью 14 Федерального декрета-закона №20 от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма и незаконных организаций.

Регулятор заявил, что он работает в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий для того, чтобы гарантировать, что банки, их владельцы и сотрудники соблюдают законы, правила и стандарты, действующие на территории ОАЭ.

Данные усилия направлены на поддержание прозрачности и целостности банковского сектора и финансовой системы ОАЭ.

Название оштрафованного банка в заявлении озвучено не было.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
26.09.2024 1653

Власти ОАЭ конфисковали активы на общую сумму US$639 млн за нарушения, связанные с отмыванием денег.

НОВОСТИ
23.11.2024 1759

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.

Хиты недели

новости
01.02.2025 1138

В Дубае наблюдается существенный рост числа цифровых стартапов, поскольку в 2024 году Палата цифровой экономики Дубая оказала содействие созданию 1210 стартапов.

новости
07.02.2025 1102

В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.

новости
01.02.2025 959

Торгово-выставочный центр Expo City Dubai анонсировал создание жилого комплекса Al Waha, в рамках которого бывшие загородные павильоны Expo 2020 превратятся в 280 апартаментов и лофтов.