Центробанк ОАЭ приостановил работу валютной биржи

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.

Юрий Кудрявцев 23.11.2024 07:40 Просмотров 1772
​Центральный банк ОАЭ приостановил деятельность валютной биржи Al Razouki Exchange, действовавшей на территории ОАЭ, на три года и закрыл два ее филиала в Дубае

CBUAE приостановил деятельность валютной биржи Al Razouki Exchange, действовавшей на территории ОАЭ, на три года и закрыл два ее филиала в Дубае.

Указанные административные меры были приняты в соответствии с Федеральным указом-законом №20 от 2018 года по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.

Наложенные административные санкции являются результатом проведения главным финансовом регулятором страны специальной проверки деятельности подобных финансовых учреждений.

Проверка показала, что валютная биржа не выполняла свои обязательства по борьбе с отмыванием денег, противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.

Центральный банк ОАЭ посредством использования собственных надзорных и регулирующих полномочий работает над тем, чтобы все валютные биржи, их владельцы и сотрудники соблюдали законодательные и нормативные акты ОАЭ, положения и стандарты, принятые CBUAE, в целях обеспечения прозрачности и последовательности деятельности валютных бирж в частности и финансовой системы страны в целом.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Arabian Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
14.10.2024 1466

В 2023 году в ходе проведения мероприятий по противодействию отмыванию денег и борьбе с финансированием терроризма власт...

НОВОСТИ
19.09.2023 3899

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...

Хиты недели

новости
07.02.2025 1968

В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.

новости
10.02.2025 1163

Министерство финансов ОАЭ рассказало о минимальном внутреннем налоге на прибыль (DMTT).

новости
06.02.2025 990

В прошлом году в Дубае было продано 435 домов стоимостью более US$10 млн, поскольку элитная недвижимость продолжает привлекать сверхбогатых людей.