В эпоху, когда финансовые преступления все больше угрожают глобальной финансовой стабильности и безопасности, мировому сообществу приходится постоянно создавать и развивать соответствующие структуры для борьбы с ними. Осознавая серьезность подобных угроз, ОАЭ приняли вторую Национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы, одобренную Кабинетом министров ОАЭ. Являясь не просто обновлением стратегии на 2020-2023 годы, она представляет собой комплексный и дальновидный общегосударственный подход, призванный расширить возможности ОАЭ по борьбе с финансовыми преступлениями в сотрудничестве с международными партнерами в целях укрепления позиций страны в качестве международного финансового центра.

Стратегия является неотъемлемой частью мер, предпринимаемых ОАЭ для укрепления правовых и институциональных структур, составляющих основу национальной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Под руководством шейха Абдуллы бен Заеда Аль Нахайяна, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел страны, Верховный комитет по надзору за реализацией Национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций отвечает за ее утверждение, в то время как Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций будет обеспечивать ее реализацию. Указанные органы были созданы и наделены расширенными полномочиями и обязанностями Федеральным указом, изданным в августе 2024 года, что является свидетельством непоколебимой приверженности ОАЭ развитию своей нормативно-правовой базы и обеспечению ее соответствия международным стандартам.

Одним из самых примечательных аспектов стратегии на 2024–2027 годы является ее преемственность и поддержка достижений стратегии на 2020–2023 годы. Новая стратегия направлена не только на поддержание развития борьбы с финансовыми преступлениями – речь идет о достижении новых успехов с адаптацией к новым угрозам. Финансовая архитектура ОАЭ уже претерпела значительные положительные изменения в ходе реализации предыдущей стратегии, о чем свидетельствует соблюдение страной 39 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) из 40, а также вхождение ОАЭ в пятерку стран по сумме активов,возвращенных Международной коалицией по борьбе с финансовыми преступлениями.

Стратегия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2024-2027 годы направлена на укрепление имеющихся достижений и сосредоточена на 11 стратегических целях, касающихся динамического характера финансовых преступлений. Приоритет в ней отдается поддержанию надежной и адаптируемой структуры по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконных организаций, которая будет способна противостоять новым угрозам, таким как незаконные операции с виртуальными активами и киберпреступность. Указанные глобальные вызовы становятся все более распространенными по мере развития новых технологий, поэтому для любой эффективной стратегии крайне важно быть гибкой и перспективной.