В ОАЭ создан новый орган по борьбе с отмыванием денег

Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будут осуществляться новым органом.

Юрий Кудрявцев 24.09.2024 16:25 Просмотров 2069
Центральный банк ОАЭ прилагает все усилия по улучшению деятельности, связанной с борьбой с отмыванием денег | Фото из архива Gulf News

Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будет осуществлять новый орган.

Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций фактически заменит Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.

Все сотрудники Исполнительного управления перейдут в новую организацию, а Хамид Саиф Аль Зааби будет назначен его Генеральным секретарем. Решение о передаче полномочий новому органу позволит наладить более эффективную «коммуникацию и координацию на местном и федеральном уровне», согласно заявлению высших должностных лиц.

Данное решение было принято Кабинетом министров ОАЭ. «Усилия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма основаны на комплексном подходе», – заявил Халед Мухаммед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.

«Данное решение способствует дальнейшему укреплению национальной системы ОАЭ, созданию сильной и устойчивой национальной структуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, консолидации местных институциональных возможностей и обеспечению их устойчивости».

Это позволит эффективно управлять и противостоять «рискам отмывания денег, финансирования терроризма и финансовых преступлений, что, безусловно, повысит конкурентоспособность ОАЭ и улучшит их позиции в качестве мирового финансового центра», – добавил г-н Балама.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Gulf News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
03.08.2024 3138

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.

НОВОСТИ
19.09.2023 3899

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...

Хиты недели

новости
07.02.2025 1974

В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.

новости
10.02.2025 1166

Министерство финансов ОАЭ рассказало о минимальном внутреннем налоге на прибыль (DMTT).

новости
06.02.2025 991

В прошлом году в Дубае было продано 435 домов стоимостью более US$10 млн, поскольку элитная недвижимость продолжает привлекать сверхбогатых людей.