Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будут осуществляться новым органом.
Операции по борьбе с отмыванием денег в ОАЭ будет осуществлять новый орган.
Национальный комитет по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций фактически заменит Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма.
Все сотрудники Исполнительного управления перейдут в новую организацию, а Хамид Саиф Аль Зааби будет назначен его Генеральным секретарем. Решение о передаче полномочий новому органу позволит наладить более эффективную «коммуникацию и координацию на местном и федеральном уровне», согласно заявлению высших должностных лиц.
Данное решение было принято Кабинетом министров ОАЭ. «Усилия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма основаны на комплексном подходе», – заявил Халед Мухаммед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ и председатель Национального комитета по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма и незаконных организаций.
«Данное решение способствует дальнейшему укреплению национальной системы ОАЭ, созданию сильной и устойчивой национальной структуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, консолидации местных институциональных возможностей и обеспечению их устойчивости».
Это позволит эффективно управлять и противостоять «рискам отмывания денег, финансирования терроризма и финансовых преступлений, что, безусловно, повысит конкурентоспособность ОАЭ и улучшит их позиции в качестве мирового финансового центра», – добавил г-н Балама.
ИСТОЧНИК: Gulf News
Похожие новости

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) приостановил деятельность валютной биржи, закрыв два ее филиала.

Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил на один из местных банков штраф в размере 5,8 млн дирхамов.

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...
Хиты недели
В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.
Министерство финансов ОАЭ рассказало о минимальном внутреннем налоге на прибыль (DMTT).
В прошлом году в Дубае было продано 435 домов стоимостью более US$10 млн, поскольку элитная недвижимость продолжает привлекать сверхбогатых людей.