Власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали лицензию юридической компании Emirates Advocates за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) Глобального рынка Абу-Даби (ADGM) приняло решение о лишении компании статуса нефинансового предприятия или профессии (DNFBP) из-за серьезных нарушений.

Регулятор сообщил, что Emirates Advocates не выполнила определенные требования, установленные правилами и руководством по борьбе с отмыванием денег и санкциями. Лицензия была отозвана, поскольку компания на протяжении длительного времени не исправляла свои нарушения. Кроме того, Emirates Advocates не смогла внедрить и поддерживать необходимые политики и процедуры, которые обеспечивали бы соблюдение требований AML.

Генеральный директор FSRA Эммануэль Гиванакис подчеркнул, что Управление твердо поддерживает стремление ОАЭ к предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Он отметил, что соблюдение правил AML со стороны нефинансовых предприятий имеет критическое значение для борьбы с финансовыми преступлениями. Управление готово принимать меры против тех, кто не выполняет свои обязательства в этой области.

Важно отметить, что действие было предпринято именно против Emirates Advocates, зарегистрированной под номером лицензии 000001769, и не затрагивает другие компании с аналогичными названиями, работающие вне Глобального рынка Абу-Даби, включая другие регионы ОАЭ. В результате этого решения Emirates Advocates больше не имеет права предоставлять юридические консультации в ADGM.

Ранее власти уже принимали дисциплинарные меры в отношении Emirates Advocates за нарушения правил AML. В мае 2021 года на компанию был наложен штраф в размере US$ 10 тысяч за непредставление обязательной отчетности. В сентябре 2023 года компания была вновь оштрафована на US$ 26 тысяч за отсутствие регистрации в системе отчетности goAML.