Объединенные Арабские Эмираты и Республика Казахстан укрепляют сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) посетила делегация Исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ во главе с генеральным директором Хамидом Аль Зааби.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества в борьбе с отмыванием преступных доходов, прошел обмен мнениями о цифровизации процессов национальной оценки рисков, методах выявления противоправного использования виртуальных активов.

Также стороны обсудили вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков, профессиональному отмыванию и возврата незаконно выведенного капитала. Был отмечен сторонами высокий уровень межведомственного взаимодействия и выражено стремление к его дальнейшему развитию.

В текущем году Агентство по финансовому мониторингу вошло в Контактную группу FATF по рискам, связанным с цифровыми активами, что позволило Казахстану, основываясь на собственном опыте, предлагать эффективные решения противодействия правонарушениям с использованием криптовалют.

Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по укреплению имиджа Казахстана как ответственного участника глобального «антиотмывочного» сообщества.