Заседание группы Эгмонт, в котором в этом году приняли участие более 500 человек, организовано подразделением финансовой разведки ОАЭ.

На мероприятии будут обсуждаться вопросы использования подразделениями финансовой разведки цифровых технологий для предотвращения отмывания денег. Основное внимание будет уделено тому, как передовые ИТ-технологии могут использоваться подразделениями финансовой разведки по всему миру для повышения эффективности своей деятельности.

«Проведение пленарного заседания группы Эгмонт в ОАЭ согласуется с активными усилиями страны по защите Эмиратов, в частности, и глобальной финансовой системы в целом от отмывания денег, финансирования терроризма и финансовых преступлений», — говорится в заявлении Центрального банка ОАЭ, сделанном во вторник, 5 июля 2023 года.

В Арабских Эмиратах был принят ряд строгих законов в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, кроме того, за прошедшие несколько лет было издано несколько постановлений, направленных на пресечение финансовых преступлений. В целях борьбы с отмыванием денег на целый ряд организаций были наложены штрафы на сумму более 115 млн дирхамов (US$ 31,3 млн) в первом квартале года, сообщало государственное информационное агентство Wam в апреле. А с ноября 2022 года по февраль 2023 года было изъято замороженных активов на сумму более 925 млн дирхамов.

Хамид Аль-Зааби, генеральный директор Исполнительного управления по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма, заявил, что федеральное правительство тесно сотрудничает с местными органами власти и частным сектором для обеспечения применения эффективных мер, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.