​В ОАЭ создадут прокурорский офис для борьбы с отмыванием денег

В ОАЭ создадут федеральный орган прокуратуры для борьбы с экономическими преступлениями и отмыванием денег.

Наталья Реммер 01.08.2023 06:00 Просмотров 1567
В ОАЭ создадут прокурорский офис для борьбы с отмыванием денег | Фото для иллюстрации

В Объединенных Арабских Эмиратах создадут специальный прокурорский офис, который будет специализироваться на борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег. Такое предложение генерального прокурора ОАЭ одобрил Федеральный судебный совет под председательством министра юстиции Абдаллы Султана бен Авада Аль Нуайми.

Создание таких офисов станет первым шагом на пути расследования и пресечения экономических преступлений. В том числе офис будет заниматься расследованием корпоративных преступлений, вопросами банкротства, регулирования конкуренции, деятельности финансовых рынков, преступлениями, связанными с интеллектуальной собственностью и товарными знаками, а также будет расследовать нарушение финансовых прав, например, уклонение от уплаты таможенных пошлин.

Усилия по борьбе с экономическими преступлениями и отмыванием денег направлены на защиту национальной экономики, дальнейшее укрепление доверия международных инвесторов к бизнес-среде ОАЭ и поощрение их ведения бизнеса в ОАЭ.

Напомним, в июле 2023 года Уголовный суд Абу-Даби признал виновными в уклонении от уплаты налогов и финансовых махинациях на 510 млн дирхамов 13 подсудимых. На осужденных и 7 принадлежащих им компаний были наложены штрафы на общую сумму более 100 млн дирхамов.

Сроки тюремного заключения для виновных составили от 5 до 10 лет. Приговор был вынесен четырем подсудимым лично, а девяти остальным – заочно, в их отсутствие. Кроме этого, столичный суд постановил конфисковать средства, изъятые при обысках, и депортировать осужденных из страны после отбытия ими наказания.

Как стало известно, преступная группировка, организованная подсудимыми, занимались предоставлением незаконных кредитов. Некоторые из подсудимых, пользуясь своими полномочиями, производили фиктивные финансовые операции через банковские счета посторонних лиц.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Gulf Business

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
30.10.2023 2378

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег объявила о визите в ОАЭ.

НОВОСТИ
20.12.2023 2111

Казахстан и ОАЭ будут совместно пресекать преступное использование криптовалют.

Хиты недели

новости
22.05.2024 2215

Инвесторы лишились US$17 млн после исчезновения инвестиционной компании из ОАЭ.

новости
18.05.2024 1692

Согласно результатам недавно проведенного опроса, ОАЭ заняли второе место в мире по степени удовлетворенности покупателей.

новости
17.05.2024 1297

Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных преступников.