Казахстан и ОАЭ будут совместно пресекать преступное использование криптовалют.
Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана о сотрудничестве в борьбе с финансовыми преступлениями.
Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке.
По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов. С начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.
Как стало известно ранее, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты до февраля 2024 года.
Наблюдательный орган заявил, что ОАЭ добились прогресса в таких областях, как содействие расследованиям отмывания денег, введение санкций за несоблюдение требований в финансовых учреждениях и ужесточение судебных преследований. Эти меры необходимы для исключения ОАЭ из так называемого «серого» списка стран, находящихся под усиленным контролем организации. Эмираты были включены в данный список в 2022 году.
ИСТОЧНИК: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана
Похожие новости

Казахстан и ОАЭ договорились сотрудничать в борьбе с отмыванием финансовых средств.

В прошлом году Центральный банк ОАЭ (CBUAE) оштрафовал ряд банков, валютных бирж и страховых компаний на сумму 113,675 м...

Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных прес...
Хиты недели
В Дубае наблюдается существенный рост числа цифровых стартапов, поскольку в 2024 году Палата цифровой экономики Дубая оказала содействие созданию 1210 стартапов.
В ОАЭ назвали наиболее востребованные и высокооплачиваемые должности в 2025 году.
Торгово-выставочный центр Expo City Dubai анонсировал создание жилого комплекса Al Waha, в рамках которого бывшие загородные павильоны Expo 2020 превратятся в 280 апартаментов и лофтов.