​Казахстан и ОАЭ будут бороться с нелегальным использованием криптовалют

Казахстан и ОАЭ будут совместно пресекать преступное использование криптовалют.

Наталья Реммер 20.12.2023 06:50 Просмотров 2110
Казахстан и ОАЭ будут бороться с нелегальным использованием криптовалют | Фото для иллюстрации

Представители Исполнительного офиса по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум с Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана о сотрудничестве в борьбе с финансовыми преступлениями.

Одним из направлений станет обмен информацией об актуальных рисках и передовых практиках по регулированию виртуальных активов. Кроме того, представители двух стран договорились о совместном выявлении преступных схем на этом рынке.

По словам представителей АФМ, меморандум повысит эффективность раскрытия транснациональных преступлений с использованием криптовалют и упростит механизмы изъятия нелегальных активов. С начала 2023 года АФМ Казахстана остановило деятельность 980 нелегальных площадок по обмену криптовалют.

Как стало известно ранее, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты до февраля 2024 года.

Наблюдательный орган заявил, что ОАЭ добились прогресса в таких областях, как содействие расследованиям отмывания денег, введение санкций за несоблюдение требований в финансовых учреждениях и ужесточение судебных преследований. Эти меры необходимы для исключения ОАЭ из так называемого «серого» списка стран, находящихся под усиленным контролем организации. Эмираты были включены в данный список в 2022 году.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
24.02.2024 2646

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила ОАЭ из «серого списка».

НОВОСТИ
19.09.2023 3027

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег...

Хиты недели

новости
22.05.2024 2198

Инвесторы лишились US$17 млн после исчезновения инвестиционной компании из ОАЭ.

новости
18.05.2024 1689

Согласно результатам недавно проведенного опроса, ОАЭ заняли второе место в мире по степени удовлетворенности покупателей.

новости
17.05.2024 1294

Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных преступников.