По информации одного из высокопоставленных чиновников страны, в ОАЭ были арестованы и конфискованы активы на сумму более 1,3 млрд дирхамов (US$354 млн) в период с марта по середину июля 2023 года в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В первом полугодии этого года в ходе борьбы с отмыванием денег власти эмиратов также наложили штрафы на общую сумму 199 млн дирхамов, что превысило сумму подобных штрафов в 2022 году (76,2 млн дирхамов), 2020 году (8,4 млн дирхамов) и 2019 году (800 тыс дирхамов), сообщило в понедельник, 19 сентября 2023 года, государственное информационное агентство WAM со ссылкой на Хамида Аль Зааби, генерального директора Исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В период с марта по середину июля 2023 года власти ОАЭ уделили приоритетное внимание расследованию крупномасштабных и запутанных дел, связанных с отмыванием денег.

По словам Хамида Аль Зааби, за указанный период соответствующими органами страны было возбуждено 183 новых дела, связанных с отмыванием денег.

Власти ОАЭ продолжают реализацию национального плана и национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и «решительно реализуют программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями и сохранением целостности финансовой системы», – заявил г-н Аль Зааби.

Исполнительное управление ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в первую очередь являющееся национальным надзорным и координирующим органом в соответствующей сфере, обладает широкими полномочиями по обеспечению устойчивости финансовой системы ОАЭ и в настоящее время координирует свою деятельность с более чем 80 государственными учреждениями и правоохранительными органами страны, как сообщил г-н Аль Зааби в интервью Интернет-порталу The National.

За последние несколько лет власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.