В ходе борьбы с отмыванием денег в ОАЭ арестованы активы на сумму US$354 млн

В период с марта по июль текущего года в ОАЭ были арестованы активы на сумму US$354 млн в ходе борьбы с отмыванием денег.

Юрий Кудрявцев 19.09.2023 07:40 Просмотров 3028
Хамид Аль Зааби, генеральный директор Исполнительного Управления по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма | Фото The National News

По информации одного из высокопоставленных чиновников страны, в ОАЭ были арестованы и конфискованы активы на сумму более 1,3 млрд дирхамов (US$354 млн) в период с марта по середину июля 2023 года в ходе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В первом полугодии этого года в ходе борьбы с отмыванием денег власти эмиратов также наложили штрафы на общую сумму 199 млн дирхамов, что превысило сумму подобных штрафов в 2022 году (76,2 млн дирхамов), 2020 году (8,4 млн дирхамов) и 2019 году (800 тыс дирхамов), сообщило в понедельник, 19 сентября 2023 года, государственное информационное агентство WAM со ссылкой на Хамида Аль Зааби, генерального директора Исполнительного управления ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В период с марта по середину июля 2023 года власти ОАЭ уделили приоритетное внимание расследованию крупномасштабных и запутанных дел, связанных с отмыванием денег.

По словам Хамида Аль Зааби, за указанный период соответствующими органами страны было возбуждено 183 новых дела, связанных с отмыванием денег.

Власти ОАЭ продолжают реализацию национального плана и национальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и «решительно реализуют программу по борьбе с незаконными финансовыми операциями и сохранением целостности финансовой системы», – заявил г-н Аль Зааби.

Исполнительное управление ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в первую очередь являющееся национальным надзорным и координирующим органом в соответствующей сфере, обладает широкими полномочиями по обеспечению устойчивости финансовой системы ОАЭ и в настоящее время координирует свою деятельность с более чем 80 государственными учреждениями и правоохранительными органами страны, как сообщил г-н Аль Зааби в интервью Интернет-порталу The National.

За последние несколько лет власти ОАЭ добились значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконной торговлей оружием.

Постоянный адрес материала: BUSINESS EMIRATES

ИСТОЧНИК: The National News

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В TELEGRAM КАНАЛЕ «Новости бизнеса из ОАЭ»

Похожие новости

НОВОСТИ
02.08.2023 2552

Управление финансового надзора Дубая (DFSA) оштрафовало банк Mirabaud (Middle East) Limited на сумму 11,1 млн дирхамов (...

НОВОСТИ
23.08.2023 3686

В третьем квартале 2023 года Министерство экономики ОАЭ приостановило деятельность 50 компаний ввиду отсутствия регистра...

Хиты недели

новости
22.05.2024 2198

Инвесторы лишились US$17 млн после исчезновения инвестиционной компании из ОАЭ.

новости
18.05.2024 1689

Согласно результатам недавно проведенного опроса, ОАЭ заняли второе место в мире по степени удовлетворенности покупателей.

новости
17.05.2024 1294

Власти ОАЭ опровергли заявления из отчета о недвижимости Dubai Unlocked о роли страны как убежища для международных преступников.